外国PEPsについて

外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族等を指します。


外国PEPsに該当する方は、以下のとおりです。

  1. 外国の元首及び過去外国元首であった者
  2. 外国政府等で重要な地位を占める者として以下に該当する者及び過去に当該地位であった者
  3. 1及び2の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む)、父母、実子及び兄弟姉妹、配偶者の父母又は実子以外の子)
  4. 1~3が実質的支配者である法人

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